O Ministério da Justiça (MJ) divulgou nota à imprensa nesta quinta-feira (25) em que informa ter sido comunicado por autoridades britânicas do bloqueio de cerca de US$ 46 milhões relacionados à Operação Satiagraha. A nota não informa de quem é o dinheiro bloqueado.
Segundo o ministério, o bloqueio foi solicitado pelo MJ, a partir de requerimento do Ministério Público Federal de São Paulo. O ministério ainda não retornou as ligações do G1 pedindo mais informações sobre o bloqueio.
O advogado Nélio Machado, que defende Daniel Dantas e o Opportunity, foi informado do bloqueio pelo G1 e disse que não podia afirmar se o valor pertencia ao seu cliente. Ele disse ter ligado para a sede do banco em busca de informações e que, até as 19h30, ainda aguardava um levantamento para saber se os valores eram do Opportunity ou de Dantas.
Machado afirmou que o caso "deve ser uma precipitação" do ministério. "Ter recursos fora do Brasil não quer dizer nada. A lei permite. Brasileiro pode aplicar [dinheiro] no exterior", declarou. "Se esses valores existem [na contabilidade do banco] podem ser gestão de recursos. O que posso dizer é que há demandas do Opportunity no Reino Unido, na França, na Itália, nos Estados Unidos."
Machado disse não ter conversado com Daniel Dantas a respeito do assunto e criticou a forma como o Ministério Público Federal conduz as investigações. Ele afirmou que não teve acesso ao requerimento do MP ao Ministério da Justiça sobre o pedido de bloqueio. "Esses autos não estavam disponíveis no cartório ontem (quarta-feira) e hoje (quinta). O Ministério Público faz uma operação de esconde-esconde", afirmou.
Deflagrada no dia 8 de julho, a Operação Satiagraha, da Polícia Federal, apura um esquema ilegal de investimentos no exterior e também uma tentativa de suborno a um delegado da Polícia Federal para conter as investigações. Entre os 17 presos na operação estão o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity.
Segundo a Agência Estado, a Justiça Federal decretou, no dia 9, o bloqueio de R$ 545,79 milhões do banco Opportunity, também relacionados à operação Satiagraha. O seqüestro de valores tem base em rastreamento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), unidade do Ministério da Fazenda que detecta movimentações atípicas no sistema bancário.
Alertado pelo Coaf sobre a migração do dinheiro, o procurador da República Rodrigo de Grandis requereu medida cautelar de confisco dos valores. O juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, acolheu o pedido e ordenou o bloqueio dos valores.
Outro lado
O advogado Nélio Machado, disse à Agência Estado que há um "quadro de perseguição" contra Dantas. "Falar em lavagem de dinheiro é tolice absoluta. O banco, preocupado com perda imediata de 10% de seu patrimônio líquido, publicou em agosto e dia 8 último comunidado sobre a transferência para o BNY Mellon. Uma operação absolutamente regular, transparente porque realizada com ampla publicidade e informada às instituições oficiais, com amparo em resolução da CVM. Como falar em lavagem se é dinheiro transferido às claras? O Mellon jamais aceitaria algo irregular. Ou o Coaf não entende ou está demonizando Dantas."
Fonte: G1 com Agência Estado - 26 SET 08
